অর্থ পাচার করে যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী ভাইয়ের নামে তিনতলা বাড়ি কেনার অভিযোগে সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা (এস কে সিনহা) ও তার ভাই অনন্ত কুমার সিনহার নামে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। দুদকের প্রধান কার্যালয়ের উপপরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান বাদি হয়ে আজ বৃহস্পতিবার কমিশনের সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা-১ এ মামলাটি দায়ের করেন। মামলা নম্বর- ২৮।
মামলার এজাহারে বলা হয়, অসৎ উদ্দেশ্যে অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ করে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে এস কে সিনহা বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি থাকা অবস্থায় অবৈধভাবে অর্থ উর্পাজন করে ওই অপরাধলব্ধ অর্থ নিজেদের ভোগ দখলে রেখে উৎস, অবস্থান গোপন করে নানা কৌশলে যুক্তরাষ্ট্রে পাচার করেন। পাচার করা অর্থ নিজ ভাই অনন্ত কুমার সিনহার নামে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে জমা করা হয়।
অনুসন্ধান কর্মকর্তা দুদক উপপরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান এস কে সিনহার অর্থ পাচার এবং ছোট ভাইয়ের নামে বাড়ি কেনার তথ্য সংগ্রহ করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে (বিএফআইইউ) চিঠি পাঠিয়েছিলেন। পরে বিএফআইইউ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করেছে। দুদক ওইসব তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে মামলাটি করেছে।
এজাহারে বলা হয়, অনুসন্ধানকালে সংগৃহীত রেকর্ডপত্রাদি ও সংশ্নিষ্টদের বক্তব্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, অনন্ত কুমার সিনহা হলেন বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার ছোট ভাই। অনন্ত কুমার সিনহার আমেরিকার ভ্যালি ন্যাশনাল ব্যাংকের প্যাটারসন নিউজার্সি শাখায় ৮৫৮০৩৩৭৫ নং হিসাবে ২০১৮ সালের ১১ এপ্রিল থেকে ২০ জুন পর্যন্ত মোট ১ লাখ ৯৬ হাজার ৪৫৮ ডলার জমা হয়। এই অর্থ কানাডার টরন্টোর রয় এ গ্রুপ থেকে পাওয়া গেছে বলে উল্লেখ করা হয়। রয় এ গ্রপের যে ঠিকানা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা বার্গারের দোকানের ঠিকানা, যা প্রকৃতপক্ষে একটি সেল কোম্পানি।
ইন্দোনেশিয়ার রেমিটেন্ডি এশিয়া মানডিরি থেকে ২০১৮ সালের ৩১ মে পুনরায় অনন্ত কুমার সিনহার হিসাবে কিছু অর্থ জমা (ক্রেডিট) হয়। রেকর্ডপত্রে অনন্ত কুমার সিনহার নন রেসিডেন্সিয়াল ঠিকানা ব্যবহার করা হয়েছে এবং যিনি ডলার পাঠিয়েছেন তার ঠিকানাও সন্দেহজনক। প্রকৃতপক্ষে সন্দেহজনক আন্তর্জাতিক লেনদেনে অনন্ত কুমার সিনহার ব্যাংক হিসাবে মোট ১ লাখ ৯৬ হাজার ৪৫৮ ডলার জমা হয়। ওই অর্থের মধ্যে ১ লাখ ৫৭ হাজার ৯০ ডলারের ক্যাশিয়ার চেক সংগ্রহের জন্য অনন্ত কুমার সিনহা তার বড় ভাই এস কে সিনহাকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভ্যালি ন্যাশনাল ব্যাংকে গিয়েছিলেন।
ওই সময় ভ্যালি ন্যাশনাল ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ওই অর্থের উৎস সম্পর্কে সুরেন্দ্র কুমার সিনহার কাছে জানতে চাইলে তিনি জানিয়েছিলেন, আমেরিকার প্যাটারসন এলাকায় একটি বাড়ি কেনার জন্য তিনি তার এক বান্ধবীর কাছ থেকে অর্থ পেয়েছেন। অর্থাৎ, তার বান্ধবী তাকে যুক্তরাষ্ট্রের প্যাটারসন এলাকায় বাড়ি কেনার জন্য টাকা দিয়েছেন। কোন বন্ধু কেন তাকে অর্থ দিলেন সে বিষয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে তিনি কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি।
এজাহারে আরও বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের একটি ডিপোজিটরি প্রতিষ্ঠান অনন্ত কুমার সিনহার ওইসব অর্থ লেনদেন সন্দেহজনক মর্মে রিপোর্ট করেছিল। অনন্ত কুমার ইন্দোনেশিয়া থেকে আন্তর্জাতিক বার্তা পান যে, ২০১৮ সালের ৫ মার্চ থেকে ২৮ মে পর্যন্ত সর্বমোট ৬০ হাজার ১০ ডলারে অফিসিয়ার ব্যাংক চেক (ওবিসি) কেনার জন্য ফান্ড দেওয়া হয়েছে। সন্দেহজনক লেনদেনের রিপোর্ট করা পর্যন্ত ওই ব্যাংক চেক নেগোশিয়েট হয়নি এবং ওই আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ওই অর্থ আটকিয়ে রাখা হয়।
যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংকিং পদ্ধতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অনন্ত কুমার একজন ডেন্টিস্ট এবং তার ব্যক্তিগত চেকিং হিসাব নম্বর- ১৩৩১৭৮০৬৮০। যা ২০১৬ সালের মার্চে খোলা হয়। তার সেফ ডিপোজিট হিসাব নম্বর- ০১০১০০৭২০০০৩৪১১২২, এটি ২০১৬ সালের ১৬ মার্চ খোলা হয়। হিসাব দুটির ২০১৭ সালের ২১ নভেম্বর থেকে ২০১৮ সালের ২৫ মে পর্যন্ত লেনদেনের তথ্য বিশ্নেষণ করে দেখা যায়, দুটি অফিশিয়াল ব্যাংক চেক (ওবিসি) অ্যাকাউন্ট নং- ১৩৩১৭৮০৬৮৯ থেকে ক্রয় করা হয় যেটি অনন্ত কুমার সিনহার নামে দেওয়া।
পর্যালোচনা আরও দেখা যায়, অনন্ত কুমার সিনহা যুক্তরাষ্ট্রে একজন ডেন্টিস্ট হিসেবে কর্মরত থেকে ১ লাখ ৪৫ হাজার ডলার দিয়ে একটি বাড়ি কেনেন। এরপর যুক্তরাষ্ট্রের প্যাটারসন নিউজার্সির ১৭৯, জ্যাপার রোডে তিনতলা (নম্বর ০৭৫২২) বাড়িটি ২০১৮ সালের ১২ জুন ২ লাখ ৮০ হাজার ডলার ক্যাশ দিয়ে কেনেন।
মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ এর ৪ (২), ৪ (৩) ধারা ও ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে, যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
