এটিএম জালিয়াতিতে গ্রেফতার বিদেশি নাগরিক পিওটর সেজেফান মাজুরেকসহ ছয়জনের ব্যাংক হিসাবের তথ্য চেয়ে দেশের সব ব্যাংকে চিঠি দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ফাইনানশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।
বাকি পাঁচজন হলেন- ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার রেফাজ আহমেদ, যিনি গাজীপুরের টঙ্গীতে থাকেন; বাড্ডার রেজাউল করীম ও মাকসুদুল আলম ওরফে মোরশেদ আলম মাকসুদ ( মাকসুদের স্থায়ী ঠিকানা ময়মনসিংহের ভালুকা); একটি মানি এক্সচেঞ্জের কর্মী সাইফুজ্জামান, যিনি একটি বেসরকারি ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তা এবং একটি তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের কর্মী হুমায়ুন কবীর।
বিএফআইইউ দেশের সব ব্যাংকে চিঠি দিয়ে এই ছয়জনের পাসপোর্ট নম্বরসহ স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা এবং তাদের ও তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোনো ব্যাংক হিসাব থাকলে বা আগে পরিচালিত হলে তার তথ্য ১০ কার্যদিবসের মধ্যে পাঠাতে বলেছে।
সমপ্রতি ঢাকার গুলশান, বনানী ও মিরপুরের কালশীতে ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড (ইবিএল), সিটি ব্যাংক লিমিটেড ও ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউসিবি) চারটি এটিএম বুথে ‘স্কিমিং ডিভাইস’ বসিয়ে গ্রাহকের ব্যক্তিগত তথ্য চুরির পর কার্ড ক্লোন করে গ্রাহকের টাকা তুলে নেওয়ার ঘটনায় ব্যাপক তোলপাড় হয়।
