অবৈধ ক্যাসিনোর দায়ে গ্রেফতার হওয়া যুবলীগ নেতা জিকে শামীম, তার স্ত্রী ও শাশুড়ি এবং খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়া ও তার স্ত্রীসহ স্বজনদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করা হয়েছে।
সোমবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ ব্যাংক এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) যৌথভাবে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করেছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান আবু হেনা মোহা. রাজী হাসান ও এনবিআরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা।
নাম না প্রকাশের শর্তে এনবিআরের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা বলেন, এনবিআরের পক্ষ থেকে অবৈধ ক্যাসিনোর দায়ে গ্রেফতার হওয়া যুবলীগ নেতা জিকে শামীম, তার স্ত্রী ও শাশুড়ি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে দেশের সকল ব্যাংকগুলোকে।এছাড়াও জিকে শামীম ও তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর ফাঁকি দিচ্ছে কি না তার সন্ধানে নেমেছে এনবিআরে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল (সিআইসি)।ইতোমধ্যে কর সার্কেল থেকে আয়কর নথি অধিকতর তদন্তের জন্য সিআইসিতে তলব করা হয়েছে বলে জানা গেছে।
আবু হেনা মোহা. রাজী হাসান বলেন, সন্ত্রাসী ও মানি লন্ডারিং বিষয়ে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ এলে বিএফআইইউ তা অনুসন্ধান করে।সম্প্রতি এসব অপরাধে যারা গ্রেফতার হয়েছেন তাদের হিসাবও যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে।অনুসন্ধানকালে তাদের হিসাবে টাকা জমা হবে কিন্তু উত্তোলন করতে পারবে না।
এদিকে, যুবলীগ নেতা গোলাম কিবরিয়া শামীম চৌধুরী (জি কে শামীম), তার স্ত্রী এবং তাদের মায়ের সমস্ত ব্যাংক হিসাব জব্দ করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। সোমবার (২৩ সেপ্টেম্বর) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, এনবিআরের নিয়ন্ত্রণাধীন সিআইসি থেকে জি কে শামীম, তার স্ত্রী এবং তার মায়ের ব্যাংক হিসাব জব্দ করতে বাংলাদেশ ব্যাংকে চিঠি দেওয়া হয়। সেই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের সকল ব্যাংক হিসাব জব্দ করেছে। আমরা তাদের ব্যাংক হিসাবে কী পরিমাণ টাকা রয়েছে সেটি দেখব। আর্থিক লেনদেনের হিসাব নেওয়া হবে। এরপর ট্যাক্স প্রসঙ্গ কিছু রয়েছে কিনা সেটিও দেখা হবে। তবে ট্যাক্স যদি ফাঁকি দেওয়া হয় তাহলে আমরা ট্যাক্স আদায় করে ছেড়ে দেব। কেননা ট্যাক্স আদায় করা আমাদের কাজ।
উল্লেখ্য, এর আগে শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর গুলশানের নিকেতনের অফিসে অভিযান চালিয়ে অবৈধ অস্ত্রসহ জি কে শামীমকে আটক করে র্যাব। এর আগে একই দিন ভোর ৬টায় সিটি করপোরেশনের লোক বলে জি কে শামীমের ব্যবসায়িক কার্যালয়ে সাদা পোশাকে ঢোকেন র্যাব সদস্যরা। এ সময় শামীমের ৭ দেহরক্ষীকে আটক করে র্যাব।
শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) নিকেতনের নিজ কার্যালয়ে অবৈধ অস্ত্রসহ আটক হন জি কে শামীম। এ সময় র্যাবের অভিযানে তার কার্যালয় থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা ও এফডিআর উদ্ধার করা হয়। অভিযান শেষে বিকেলেই প্রেস ব্রিফিং করে র্যাবের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারওয়ার আলম জানান, অভিযানে শামীমের কার্যালয় থেকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ নগদ ১ কোটি ৮০ লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া ১৬৫ কোটি ৮০ লাখ টাকার এফডিআর (ফিক্সড ডিপোজিট রেট) জব্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে তার মায়ের নামে ১৪০ কোটি টাকা ও ২৫ কোটি টাকা তার নামে। এ ছাড়াও ৭টি শটগান, বিদেশি মুদ্রা ও মাদক জব্দ করা হয়।
এরপর শনিবার বিকেলে সাত দেহরক্ষীসহ জি কে শামীমকে গুলশান থানায় হস্তান্তর করে তিনটি মামলা দায়ের করে র্যাব। তারপর সন্ধ্যায় গুলশান থানা থেকে সাত দেহরক্ষীসহ জি কে শামীমকে আদালতে হাজির করা হয়। অস্ত্র ও মাদক আইনের দুই মামলায় সাতদিন করে শামীমকে মোট ১৪ দিনের রিমান্ডে নেয়ার আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক আমিনুল ইসলাম। শুনানি শেষে অস্ত্র ও মাদক মামলায় জিকে শামীমের ৫ দিন করে মোট দশদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। আর অস্ত্র মামলায় শামীমের দেহরক্ষী সাতজনের প্রত্যেককে চারদিন করে রিমান্ড দেওয়া হয়।
এর আগে বুধবার অবৈধ অস্ত্র ও ইয়াবা রাখার অপরাধে খালেদকে গ্রেফতার করে র্যাব। পরদিন তার বিরুদ্ধে অস্ত্র, মাদক ও মানি লন্ডারিং মামলা করা হয়।এর মধ্যে মাদক ও অস্ত্র মামলায় সাতদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।এছাড়া মামলার তদন্তভার দেয়া হয় মহানগর গোয়েন্দাকে (ডিবি)।
