রিজার্ভের চুরি হওয়া অর্থ ছাড় বন্ধের জন্য ৯ ফেব্র“য়ারি বাংলাদেশ ব্যাংকের পাঠানো বার্তা অস্পষ্ট থাকায় পেমেন্ট বাতিল করতে পারেনি ফিলিপাইনের রিজাল ব্যাংক।স্থানীয় সময় মঙ্গলবার দেশটির সিনেট কমিটির পঞ্চম দফা শুনানিতে এমনটাই দাবি করেন ব্যাংকটির আইন শাখার প্রধান মাসেল এস্তাভিলু।তিনি বলেন, গত ৯ ফেব্র“য়ারি বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ৩টি অস্পষ্ট বার্তা আসে। ওই দিন আরসিবিসি সুইফট সিস্টেম থেকেও ৭৯০টি বার্তা পায় তারা। সেগুলোর মধ্যেও পেমেন্ট বন্ধ করার কোনো বার্তা ছিল না।পরের দিন বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে পেমেন্ট বন্ধ এবং অর্থ ছাড় করা হয়ে গেলে তা জব্দ করার অনুরোধ আসে বলে জানান এস্তাভিলু।
এদিকে, অর্থ পাচারে রিজাল ব্যাংক দোষী প্রমাণিত হলে ৮১ মিলিয়ন ডলারের অংশ বিশেষ বাংলাদেশকে ফেরতের পদক্ষেপ নেয়ার প্রতিশ্র“তি দিয়েছেন ব্যাংকটির প্রেসিডেন্ট লরেঞ্জো তান।অর্থ চুরির ঘটনায় অন্যতম সন্দেহভাজন ক্যাসিনো ব্যবসায়ী কিম অং এর কাছ থেকে ফেরত পাওয়া অর্থের অন্যকোনো দাবিদার পাওয়া না গেলে একতরফাভাবেই মুদ্রা পাচার মামলা পরিচালিত হবে বলে জানিয়েছে মুদ্রা পাচার প্রতিরোধ কর্তৃপক্ষ।রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং কর্পোরেশন আরসিবিসি’র সাবেক শাখা ব্যবস্থাপক মায়া দেগুইতো
বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ অ্যাকাউন্ট থেকে চুরির ৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ফিলিপাইনে পাচারের অভিযোগ নিয়ে দেশটির সিনেট কমিটির পঞ্চম দিনের শুনানি চলছে। ফিলিপাইনের দৈনিক ইনকোয়ারার এর অনলাইন সংস্করণ জানিয়েছে, সকালে সিনেটের ব্লু রিবন কমিটির এই শুনানি শুরু হয়েছে।শুনানিতে মুখোমুখি হয়েছেন ঘটনার দুই প্রধান আলোচিত চরিত্র ক্যাসিনো ব্যবসায়ী কিম অং এবং রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং কর্পোরেশন আরসিবিসি’র সাবেক শাখা ব্যবস্থাপক মায়া দেগুইতো।তাদের বিরুদ্ধে মামলার সুপারিশ করেছে দেশটির অ্যান্টি মানি লন্ডারিং কাউন্সিল (এএমএলসি)। আজকের শুনানিতে অর্থ পাচারের বিষয়ে ফিলিপাইনের রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের ব্যাখ্যা জানতে চাওয়া হচ্ছে।ফিলিপাইনের ব্যুরো অব ইন্টারনাল রেভিন্যু (বিআইআর) কমিশনার কিম হেনারেস মঙ্গলবার সিনেটের ব্লু রিবেন কমিটির কাছে প্রকাশ করেন যে, ফিলিপাইন রেমিটেনস কোম্পানি (ফিলরেম) অর্থ প্রেরনকারী সংস্থা হিসেবে অনুমোদিত ছিল না।
তিনি বলেন, আমরা বিআইআর এর সাথে ফিলরেমের রেজিস্ট্রেশন নথি পরীক্ষা করেছি। আমি মনে করি তাদের রেজিস্ট্রেশনে কিছু একটা সমস্যা রয়েছে। তাদেরকে শুধু স্থলপথে অর্থ আদানপ্রদানের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু অর্থ পরিবর্তন (মানি এক্সচেঞ্জ) কিংবা অর্থ প্রেরণ (রেমিটেনস) হিসেবে অনুমতি দেয়া হয়নি। তারা করপরেশান আইনের ২০৫ নম্বর ধারামতে নিজেদের উন্নীত করেছে কিন্তু রেজিস্ট্রেশন উন্নীত করেনি।
রিজার্ভ পাচারের বিষয়ে এর আগের চার দফা শুনানিতে এ পর্যন্ত অভিযুক্ত হিসেবে উঠে এসেছে চীনা ব্যবসায়ী কিম অং, ওয়েক্যাং জু, উইলিয়াম গো, ফিলিপিন্স ব্যাংক আরসিবিসি’র মায়া দেগুইতো, অ্যাঞ্জেলা তোরেস ও লোরেনজো ট্যান এবং বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান ফিলরেমের প্রেসিডেন্ট সালুদ বাতিস্তার নাম।এছাড়াও চীনের দুই ক্যাসিনো অপারেটর গাও এবং দিং- অর্থ পাচারের এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলেও জানিয়েছেন চীনা ব্যবসায়ী কিম অং।সোমবার মায়া দেগুইতো এবং তার আইনজীবী ফার্দিনান্দ টোপাকিও’র বিরুদ্ধে দুটি মামলা করেছেন আরসিবিসি’র প্রেসিডেন্ট লোরেনজো ট্যান। ইতিমধ্যেই মিস দেগুইতোসহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে ফিলিপাইনের এন্টি মানি লন্ডারিং কাউন্সিল
বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ অ্যাকাউন্ট থেকে চুরির ৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ফিলিপাইনে পাচারের অভিযোগে ক্যাসিনো জাংকেট অপারেটর কিম অং এবং রিজাল কর্মাশিয়াল ব্যাংক করপোরেশনের মাকাতি সিটির জুপিটার শাখার সাবেক ব্যবস্থাপক মাইয়া সান্তোষ দেগুইতোর বিরুদ্ধে মামলার সুপারিশ করেছে দেশটির অ্যান্টি মানি লন্ডারিং কাউন্সিল (এএমএলসি)।মঙ্গলবার (ফিলিপাইনের অর্থপাচার বিরোধী এ সংস্থা বিচার বিভাগের কাছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পৃথক দুই মামলা করার সুপারিশ করে।অর্থ পাচারের জড়িত থাকার অভিযোগে এক মামলায় রিজাল ব্যাংকের সাবেক শাখা ব্যবস্থাপক দেগুইতো এবং জুপিটার শাখায় মিথ্যা তথ্যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা চার ব্যবসায়ী মাইকেল ফ্রান্সিস ক্রুজ, জেসি ক্রিসটোফার লাগ্রোসাস, আলপ্রেড সান্তোস বারগারা এবং এনরিকো তেওদোরো ভাসকোয়েজ অভিযুক্ত করার অনুমতি চেয়েছে এএমএলসি। এ চার ব্যবসায়ীর অ্যাকাউন্টে রিজার্ভ চুরির টাকা স্থানান্তর করা হয়।
আরেক মামলায় ক্যাসিনো জাংকেট ক্যাম সিন অং ওরফে কিম অং এবং ওয়াইক্যাংক ঝু’র বিরুদ্ধে রিজার্ভ চুরির অভিযোগ আনার অনুমতি চেয়েছে এএমএলসি।বিচার বিভাগে পৃথক দুই মামলা করার অনুমতি চেয়ে এএমএলসি বলেছে, তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৫ সালের ১৫ মে জুপিটার শাখায় ভুল তথ্যে চার ব্যবসায়ীকে অ্যাকাউন্ট খোলার অনুমতি দিয়েছিলেন ওই শাখার ব্যবস্থাপক মাইয়া সান্তোস দেগুইতো। অ্যান্টি মানি লন্ডারিং সংস্থা আবেদনে আরো বলেছেন, ভুল তথ্যে অ্যাকাউন্ট খোলার অনুমতির পর ওই চার অ্যাকাউন্টে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির টাকা স্থানান্তর এবং তুলে নেয়ারও অনুমতি দিয়েছিলেন জুপিটার শাখা ব্যবস্থাপক। অ্যাকাউন্টে আসা বিপুল অংকের এ টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ অ্যাকাউন্ট চুরির মাধ্যমে আসা সম্পর্কে ই-মেইল বার্তাও পেয়েছেন দেগুইতো। ওই ই-মেইল বার্তায় টাকা পেমেন্ট বন্ধ করার অনুরোধও ছিল যা তিনি উপেক্ষা করেছেন। অধিকন্তু ওই টাকা উত্তোলনের সুযোগ করে দিয়েছেন ব্যাংক ম্যানেজার। তদন্ত রিপোর্টের উল্লেখ করে বিচার বিভাগকে এ কথা জানিয়েছেন এএমএলসি।
